環(huán)球熱訊:琿春警方打掉涉案5000余萬(wàn)元“跑分洗錢(qián)”犯罪團伙

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自夏季治安打擊整治“百日行動(dòng)”開(kāi)展以來(lái)，琿春市公安局刑偵大隊堅持以打開(kāi)路、重拳出擊，始終保持對電信網(wǎng)絡(luò )詐騙犯罪的嚴打嚴控高壓態(tài)勢。8月30日，成功打掉一個(gè)特大“跑分洗錢(qián)”犯罪團伙，抓獲呂某等犯罪嫌疑人13人，扣押涉案手機17部，涉案銀行卡39張，涉案金額5000余萬(wàn)元人民幣。2022年8月，琿春市公安局刑偵大隊通過(guò)深挖本地案件線(xiàn)索發(fā)現：延吉市人呂某的銀行卡流水異常，頻繁有大額資金進(jìn)賬和轉出記錄。辦案民警立即對呂某展開(kāi)深入調查，通過(guò)大量信息核查工作，成功掌握呂某利用名下銀行卡為電信網(wǎng)絡(luò )詐騙團伙和境外網(wǎng)絡(luò )賭博平臺洗錢(qián)的犯罪證據。

經(jīng)縝密偵查，細致摸排，警方迅速鎖定了呂某的落腳點(diǎn)在延吉市某小區內，偵查民警發(fā)現此地點(diǎn)頻繁有9至10人進(jìn)出，初步判定該地址可能為作案窩點(diǎn)。經(jīng)過(guò)1天2夜的蹲守，待時(shí)機成熟，于8月30日上午成功將此團伙11人全部抓獲。

經(jīng)突審，犯罪嫌疑人交代在延吉市還有上家協(xié)助其“洗錢(qián)”，辦案民警循線(xiàn)追擊，立即趕往延吉市建工街某小區內將犯罪嫌疑人張某、郝某抓獲。經(jīng)審訊，上述13人如實(shí)供述了自2022年5月至今，在明知利用自己名下銀行卡用于網(wǎng)絡(luò )違法犯罪洗錢(qián)的情況下，仍利用“跑分”平臺為境外網(wǎng)絡(luò )犯罪團伙進(jìn)行洗錢(qián)的犯罪事實(shí)。

目前，犯罪嫌疑人呂某等13人已被公安機關(guān)依法采取刑事強制措施，案件正在進(jìn)一步審理中。

中國吉林網(wǎng) 吉刻APP 曹逸群 警方供圖

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