環(huán)球動(dòng)態(tài):華鼎股份: 義烏華鼎錦綸股份有限公司第六屆董事會(huì )第一次會(huì )議決議公告

證券代碼：601113?????證券簡(jiǎn)稱(chēng)：華鼎股份??????公告編號：2023-051

(資料圖片僅供參考)

??????????????義烏華鼎錦綸股份有限公司

??????????第六屆董事會(huì )第一次會(huì )議決議公告

??本公司董事會(huì )及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述

或者重大遺漏，并對其內容的真實(shí)性、準確性和完整性承擔法律責任。

??義烏華鼎錦綸股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）第六屆董事會(huì )第一次會(huì )議

經(jīng)全體董事一致同意，豁免本次臨時(shí)董事會(huì )的會(huì )議通知要求。會(huì )議于?2023?年?6

月?13?日以現場(chǎng)結合通訊的表決方式召開(kāi)。本次董事會(huì )應出席董事?9?名，實(shí)際出

席董事?9?名（其中董事金晨皓、獨立董事張學(xué)軍以通訊方式參會(huì )表決），公司監

事和高級管理人員列席了會(huì )議。會(huì )議符合《公司法》和《公司章程》的規定，會(huì )

議的召開(kāi)合法有效。會(huì )議由半數以上董事推舉董事鄭期中先生主持，經(jīng)與會(huì )董事

認真審議，全體董事以投票表決方式通過(guò)了以下議案：

??具體內容詳見(jiàn)公司同日披露于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的相

關(guān)公告。

??表決結果：贊成?9?票，反對?0?票，棄權?0?票。

??具體內容詳見(jiàn)公司同日披露于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的相

關(guān)公告。

??表決結果：贊成?9?票，反對?0?票，棄權?0?票。

??具體內容詳見(jiàn)公司同日披露于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的相

關(guān)公告。

??表決結果：贊成?9?票，反對?0?票，棄權?0?票。

??公司獨立董事對本議案發(fā)表了明確同意的獨立意見(jiàn)。

??特此公告。

?????????????????????????義烏華鼎錦綸股份有限公司董事會(huì )

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