通訊！廣東高院發(fā)布第三批打擊整治養老詐騙典型案例

文/羊城晚報全媒體記者 董柳 通訊員 陳康秀 汪育玲

9月21日，廣東省高級人民法院發(fā)布第三批打擊整治養老詐騙典型案例，案例內容主要包括通過(guò)虛構理財項目、假借投資工藝品、冒充養生專(zhuān)家、利用熟人關(guān)系、強迫交易等方式危害老年人生命財產(chǎn)安全的違法犯罪行為，體現了廣東法院以“零容忍”態(tài)度，嚴懲涉養老詐騙犯罪，深入推動(dòng)打擊整治養老詐騙專(zhuān)項行動(dòng)向縱深發(fā)展，切實(shí)保護老年人“錢(qián)袋子”安全。

嚴懲虛構理財項目詐騙老年人犯罪

【資料圖】

2011年至2018年期間，被告人李勇伙同他人在廣州、深圳等地，以獲得高額回報為名，誘騙多名老年人購買(mǎi)其虛構的理財產(chǎn)品騙取錢(qián)財，先后騙得127名老年人投資理財款共計2308.5萬(wàn)元。后多名老年人未能如期收到利息，且無(wú)法聯(lián)系到李勇退還資金，遂向公安機關(guān)報警。2018年7月，李勇被抓獲歸案。

廣州市白云區人民法院生效判決認為，被告人李勇以非法占有為目的，違反國家金融管理法律規定，未經(jīng)有關(guān)部門(mén)依法批準，編造虛假事實(shí)和信息，以高額回報為誘餌，向社會(huì )公眾吸收資金，集資后不用于生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，非法占有和惡意處置參與人款項，集資詐騙數額特別巨大，已構成集資詐騙罪。故以集資詐騙罪判處李勇有期徒刑十五年，并處罰金100萬(wàn)元；追繳退賠違法所得。

法院表示，犯罪分子在沒(méi)有實(shí)際業(yè)務(wù)支撐和盈利來(lái)源的情況下，虛構理財項目，以承諾“保本高息”“保證收益”為誘餌，利用老年人渴望關(guān)懷、尋求養老保障的需求，誘騙老年人簽訂投資理財協(xié)議將“養老錢(qián)”用于投資，造成巨大經(jīng)濟損失，行為性質(zhì)惡劣。人民法院依法嚴厲打擊虛構理財項目詐騙老年人犯罪，切實(shí)守護老年人“養老錢(qián)”。

嚴懲假借投資工藝品詐騙老年人犯罪

2015年11月至2016年8月，董青松伙同他人以德慶工藝品公司經(jīng)營(yíng)地為據點(diǎn)，大量編造公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)優(yōu)質(zhì)資質(zhì)，編印鼓吹公司業(yè)績(jì)、榮譽(yù)的傳單資料，采取街頭發(fā)放、到家宣傳等手段，以公司工藝品有巨大投資價(jià)值、公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)及業(yè)務(wù)周轉需資金等為由，通過(guò)承諾退本、支付“投資金額”2%的月息、組織旅游考察、發(fā)放增值獎勵、贈送小禮品等手段，引誘老年人與公司簽訂《投資合同》，共騙取31名老年被害人304萬(wàn)元。

深圳市中級人民法院生效判決認為，被告人董青松以非法占有為目的，采用詐騙手段非法集資，數額特別巨大，其行為構成集資詐騙罪。故以集資詐騙罪判處董青松有期徒刑十年二個(gè)月，并處罰金10萬(wàn)元；追繳退賠違法所得。

法院表示，犯罪分子虛構投資工藝品項目，以高額回報為誘餌，采取組織旅游、發(fā)放獎勵、贈送禮品等手段，引誘老年人用“養老錢(qián)”參與投資活動(dòng)，致使眾多老年人遭受重大財產(chǎn)損失。人民法院依法懲處虛構投資項目詐騙老年人犯罪，彰顯了嚴厲打擊養老集資詐騙犯罪、最大限度維護老年人合法權益的堅定態(tài)度。

嚴懲冒充養生專(zhuān)家詐騙老年人犯罪

2020年4月至8月，被告人甘家棟購買(mǎi)有某知名養生產(chǎn)品網(wǎng)購記錄的公民個(gè)人信息共計18910條，后伙同他人成立詐騙團伙，冒充養生產(chǎn)品專(zhuān)家團隊及專(zhuān)家進(jìn)行售后、虛假問(wèn)診，進(jìn)而向被害人推薦更“對癥”的實(shí)為常見(jiàn)中藥材的所謂“名貴藥材”，致使被害人高價(jià)購買(mǎi)中藥材，共詐騙935名被害人434.8萬(wàn)元，其中大多數為老年人。

廣州市從化區人民法院一審認為，被告人甘家棟伙同他人以非法占有為目的，利用撥打電話(huà)的電信網(wǎng)絡(luò )技術(shù)手段，采取虛構事實(shí)的方法，對不特定多數人實(shí)施詐騙，數額特別巨大；其又非法獲取公民個(gè)人信息，情節嚴重；其行為已構成詐騙罪、侵犯公民個(gè)人信息罪，依法應數罪并罰。故以詐騙罪、侵犯公民個(gè)人信息罪合并判處甘家棟有期徒刑十五年，并處罰金52萬(wàn)元；追繳退賠違法所得。廣州市中級人民法院二審裁定維持原判。

法院表示，犯罪分子抓住老年人重視自身健康的特點(diǎn)，利用有償收購特定消費群體的快遞單信息，打著(zhù)“養生專(zhuān)家”旗號誘騙老年人高價(jià)購買(mǎi)中藥材，致使老年人遭受身心和財產(chǎn)的雙重打擊，行為性質(zhì)惡劣。人民法院依法嚴懲冒充養生專(zhuān)家詐騙老年人犯罪行為，切實(shí)維護老年人生命權、健康權及個(gè)人信息權。

嚴懲利用熟人關(guān)系詐騙老年人犯罪

2011年至2021年，被告人潘東雄在無(wú)經(jīng)濟來(lái)源和償還能力的情況下，多次虛構可以幫助購買(mǎi)打折商品房、處理案件糾紛、拓展業(yè)務(wù)等事實(shí)，或以申請解除被政府監管的資金、工程應酬、公司競標項目等需要費用為由，并提供偽造的房屋銷(xiāo)售記錄和退款單據，利用親屬、朋友等熟人關(guān)系，以借款等名義騙取多名老年人在內的10名被害人共計1056.9萬(wàn)元。

汕頭市金平區人民法院生效判決認為，被告人潘東雄以非法占有為目的，多次以捏造事實(shí)、隱瞞真相的手段騙取他人財物，數額特別巨大，已構成詐騙罪。鑒于潘東雄詐騙的被害人中部分為老年人，且詐騙行為持續時(shí)間長(cháng)達十年，依法對其酌情從嚴懲處。故以詐騙罪判處潘東雄有期徒刑十四年，并處罰金100萬(wàn)元；追繳退賠違法所得。

法院表示，犯罪分子在明知沒(méi)有償還能力的情況下，通過(guò)虛構借款用途、偽造單據等手段，利用熟人關(guān)系，欺騙老年人出借資金，持續時(shí)間長(cháng)，數額特別巨大，造成重大損失，社會(huì )影響極其惡劣。人民法院綜合考慮被告人作案時(shí)間、犯罪對象、詐騙金額、社會(huì )危害性等因素，對被告人從嚴懲處，體現了嚴厲打擊懲治養老詐騙，保護老年人合法權益的堅定決心。

嚴懲強迫老年人交易涉黑惡犯罪

2018年4月至8月，被告人廖鵬程在經(jīng)營(yíng)管理某工藝品商行期間，為牟取非法利益，先后糾集被告人華群等人擔任講師、被告人戴威等人擔任銷(xiāo)售經(jīng)理。上述人員組成惡勢力犯罪集團后，以該商行為據點(diǎn)，采用“以假充真”“以次充好”“忽悠蒙騙”甚至恐嚇威脅等手段，對“中老年旅游團”游客實(shí)施強迫交易，被害人多達38人，涉案金額共計30.8萬(wàn)元。

江門(mén)市江海區人民法院一審認為，被告人廖鵬程等7人無(wú)視國家法律，以威脅手段，強賣(mài)商品，情節嚴重，其行為均已構成強迫交易罪。廖鵬程為實(shí)施強迫交易犯罪而糾集華群等人組成較為固定的惡勢力犯罪組織，共同故意實(shí)施三次以上強迫交易犯罪，是惡勢力犯罪集團。故以強迫交易罪分別判處廖鵬程等人有期徒刑二年六個(gè)月至一年，并處相應罰金。江門(mén)市中級人民法院二審裁定維持原判。

法院表示，犯罪團伙將商機盯向“中老年旅游團”這一特殊群體，經(jīng)過(guò)系統培訓、組織，采用“軟暴力”手段坑騙、強迫中老年人購買(mǎi)廉價(jià)玉器，嚴重影響當地旅游市場(chǎng)聲譽(yù)，性質(zhì)十分惡劣。人民法院依法認定該犯罪團伙為惡勢力犯罪集團，并予以嚴懲，切實(shí)維護老年人生命財產(chǎn)安全。

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